Journée d’actualité : lutte contre la criminalité financière

Lutte contra la criminalité financière : contrainte absolue ou source d’opportunité pour les institutions financières ?

Vendredi 20 juin 2014 – Hôtel California Champs-Élysées – Paris

La lutte contre la criminalité financière et organisée est devenue un sujet majeur pour les acteurs de l’Industrie Financière ! Le poids que représentent les obligations de conformité avec les lois, directives, réglementations nationales et internationales (parfois en contradiction) peut être interprété en termes de coût : coût de la veille réglementaire, coût de l’organisation à mettre en place (pour se mettre en conformité, pour former, pour contrôler), coût lié aux sanctions…
Criminalité financièreMais ces obligations de conformité peuvent également être perçues comme étant une source d’opportunité pour l’entreprise : choix stratégiques, remise en cause organisationnelle (revue des processus…), élévation du niveau de culture de la compliance, avantage concurrentiels durables, image auprès du public…
Durant cette journée, à travers une alternance d’exposés et de débats sur des thèmes définis en étroite collaboration avec les intervenants, Connaissance Network vous propose d’aborder les thèmes suivants :

  • Les dernières évolutions réglementaires relatives aux procédures de la lutte contre la criminalité financière
  • Géopolitique de la criminalité financière
  • Les impacts de la 4ème directive : point de vue depuis l’étranger
  • L’évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité financière
  • Le traitement de l’information financière
  • Les problématiques liées aux procédures de KYC Focus : démystifier le Trust

L’objectif de ce séminaire est de cristalliser les avancées sur les méthodes, outils et organisation de lutte contre la criminalité financière et organisée sous forme de retours d’expérience sur des cas concrets dans l’Industrie Financière.
Télécharger le programme complet de la journée d’actualité

Parmi les experts qui partageront leur point de vue et leur expérience sur la lutte contra la criminalité financière : 

  • Bruno Nicoulaud, Chargé de mission, Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNLF)  
  • Guillaume Bègue, Membre du Centre de Recherche Sorbonne France, Paris – 1 Panthéon Sorbonne
  • André JacquemetMembre du Grasco et EnseignantAssocié du cabinet BPA
  • Éric PercheronSecrétariat Général, Conformité des Services d’Investissement & Lutte Anti-BlanchimentCrédit du Nord 
  • Philippe GréatResponsable outils et projets LAB – LFTGroupama SA 
  • Laurent RenaudotSénior ManagerAudisoft Oxéa

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, téléchargez le bulletin d’inscription ou contactez-nous par téléphone au 01 40 73 83 50 ou par email à contact@connaissance-network.com


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